Гражданин Турции подозревается в неуплате 1 млрд тенге налогов в Казахстане

Гражданин Турции подозревается в неуплате 1 млрд тенге налогов в Казахстане


В Комитете государственных доходов состоялся брифинг об итогах работы Службы экономических расследований КГД за 5 месяцев 2018 года. Сотрудники Службы экономических расследований получили возможность выявлять правонарушения в сфере бизнеса без вмешательства в деятельность предпринимателей, передает Zanportal.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов МФ.

Объединение налоговой, таможенной структур и службы экономических расследований дало возможность выявлять правонарушения аналитическим путем, используя базы данных государственных органов, иные открытые источники информации, без вмешательства в деятельность субъектов предпринимательства, позволило моделировать теневые схемы для их своевременного выявления.

Таким образом, Служба может дистанционно собрать необходимый объем информации, позволяющей сделать вывод о наличии или отсутствии признаков преступной деятельности, и только на основе этого принимать решение об инициировании проверки.

В сравнении с 5 месяцами 2017 года возросло в 2 раза количество выявленных тяжких преступлений, с 22% до 52 % (с 405 до 828). За аналогичный период одновременно повысилась возмещаемость ущерба с 35% до 77 %. Из 28,3 млрд. тенге установленного ущерба возмещено 12,8 млрд. тенге. С санкции суда арестовано имущества на сумму 9 млрд. тенге, сообщили в ведомстве.

В свою очередь, сократилось количество уголовных дел, прекращенных по реабилитирующим основаниям, с 401 до 358, в 2,5 раза сократилось число дел с прерванными сроками досудебного производства (с 674 до 251).

Повышена эффективность работы по выявлению фактов выписки фиктивных счетов-фактур. Количество выявленных преступлений по указанной категории увеличилось в 4 раза (с 40 до 154), из них по тяжким преступлениям зарегистрировано в 6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года (143 против 23 дел).

Так, «В настоящее время в суде рассматривается одно уголовное дело в отношении гражданина Турции, который уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 1 млрд тенге», - сообщил и.о. заместителя руководителя Управления профилактической работы и контроля Ерден Жума.

По его словам, подозреваемый являлся руководителем ТОО, осуществлявшего деятельность на территории республики, и путем незаконного оказания услуг по выписке счетов-фактур уклонился от уплаты налогов на озвученную сумму.

«Пока данное уголовное дело находится на рассмотрение суда, пока подробности раскрыть не можем, потому что приговор еще не состоялся, но … если он (гражданин Турции – Къ) добровольно не возместил ущерб в ходе досудебного расследования, если у него, например, нет возможности возместить, или он не желает, то в судебном порядке после оглашения приговора суда с него может быть взыскана эта сумма», - отметил Е. Жума.

Аналогичная ситуация по фактам уклонения от уплаты налогов, где количество выявленных тяжких и особо тяжких преступлений указанной категории возросло в 2 раза с 55 до 110.
По фактам хищения в сфере государственных закупок и в квазигосударственном секторе находилось в производстве 762 уголовных дел, из которых окончено 330 дел или 43% от числа находившихся в производстве.

Как результат по ряду крупных компаний обеспечена уплата налогов и предотвращено хищение государственных средств.

За указанный период 2018 года зарегистрировано 75 преступлений по фактам фальшивомонетничества. Из денежного оборота изъято 922 поддельных национальной валюты на общую сумму 5,5 млн. тенге, а также иностранная валюта в общей количестве 73 шт. на сумму свыше 6,3 млн. тенге.

Пресечена деятельность 2 подпольных цехов по изготовлению поддельных денежных знаков.
В сфере незаконного оборота алкогольной продукции оперативным путем пресечена деятельность 14 подпольных цехов, где незаконно изготавливалась алкогольная продукция, изъято свыше 2,7 млн. поддельных учетно-контрольных марок, 600 штук поддельных учетно-контрольных марок лентой, 6 млн. 161 тыс. 575 бутылок неучтенной алкогольной продукции и 30 634 литров спирта.
По оперативной информации и помощи бдительных граждан пресечена деятельность 7 – подпольных казино, 25 электронных казино и 238 других видов терминалов.
Фото предоставлено пресс-службой Комитета государственных доходов МФ РКскачать dle 10.4 win-1251Forex блог matrade
рейтинг: 
Оставить комментарий